Деньги от Порошенко и налоговые «схемы». Что известно о новом министре юстиции Денисе Малюське

«Страна» продолжает изучать темные пятна в биографиях новых министров в правительстве премьера Алексея Гончарука. Сейчас мы поговорим о новом министре юстиции 38-летнем Денисе Малюське.

«Страна» уже сообщала, что новый министр юстиции выкладывал в Facebook фото с гримасами.

На посту министра Денис Малюська сменил Павла Петренко, который представлял «Народный фронт». Лидерами этой уже непопулярной силы были такие фигуры прошлой власти как Яценюк, Парубий, Турчинов и Аваков.

Поначалу новый министр юстиции прошел в Раду под № 21 в списке партии «Слуга народа». Однако после назначения министром он сложил депутатский мандат.

О близости Дениса Малюськи к новому премьер-министру Алексею Гончаруку говорит тот факт, что согласно отчету за 2018 год общественной организации BRDO («Офис эффективного регулирования»), нею руководил Гончарук, а Малюська был у него заместителем:

Брали деньги от структур Порошенко всей семьей

Супруга нового министра адвокат Людмила Рабчинская работает в Министерстве экономразвития и торговли на должности начальника сектора политики и реинжиниринга Офиса реформ административных услуг.

В прошлом году она выдвинула свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. В этой связи она публиковала свою декларацию за 2017 год.

В ней Людмила Рабчинская сообщила, что ее супруг Денис Малюська получил почти миллион (959 000) гривен в качестве предпринимательского дохода от общественной организации «Фонд поддержки реформ в Украине»:

В 2018 году тоже почти миллион гривен (979 000 грн.) от того же «Фонда поддержки реформ», согласно декларации Дениса Малюськи, получила его жена, и тоже в качестве предпринимательского дохода:

Учредителями «Фонда поддержки реформ в Украине» являются две юридические фирмы — «Саенко и Харенко» и «Экво». Последнюю, на западный манер, часто называют «Aequo».

Компания «Aequo» была создана в 2014 году выходцами из юридической компании «Василь Кисиль и партнеры». Почти одновременно еще один выходец из этой фирмы Алексей Филатов был назначен заместителем главы президентской администрации Бориса Ложкина.

В администрации экс-президента Порошенко Филатов отвечал за работу с судебными и правоохранительными органами.

Журнал «Новое время» в 2016 году сообщал, что в юридической фирме «Aequo» работала также гражданская жена Алексея Филатова. «От ряда клиентов я слышал, что, придя в АП, западные инвесторы и другие люди слышат рекомендацию обратиться за решением вопроса в «Aequo» — сообщал источник издания.

По сообщениям прессы, Алексей Филатов, а также юрист «Aequo» Анна Бабич, работая еще в фирме «Василь Кисиль и партнеры», в 2013 году сопровождали сделку по продаже Ложкиным и Порошенко медиахолдинга «UMH Group». Медиахолдинг тогда был продан почти за 400 млн долларов «младоолигарху» времен Януковича Сергею Курченко.

Летом 2014 года вместе с Анной Бабич из «Василь Кисиль» в «Aequo» перешли юристы Юлия Кирпа, Александр Мамуня, Денис Лысенко и Мария Нижник. Впоследствии Нижник была назначена первым заместителем председателя АМКУ Юрия Терентьева, который был однокурсником Алексея Филатова по КНУ им. Шевченко.

Таким образом, новый министр юстиции Денис Малюська вместе с женой в последние два года получали почти по миллиону гривен от организации, прямо связанной с близким окружением экс-президента Порошенко.

«Схема 5%» для освоения грантов

Еще одним источником доходов нового министра с супругой были деньги канадской компании «Agriteam Canada Consulting Ltd». В 2017 году, согласно декларации супруги министра, Денис Малюська получил от нее почти 95 000 грн в качестве предпринимательского дохода:

В 2018 году почти 195 000 грн. от той же канадской фирмы получила уже супруга министра, и тоже в виде предпринимательского дохода:

Как видим, эти деньги тоже выплачивались в качестве доходов предпринимателей — физических лиц. Это распространенная схема «освоения» грантов (в основном, западных), когда грантодатели перечисляют деньги в Украину на счета общественных организаций в качестве благотворительных взносов, и поэтому не облагаются налогами.

Затем деньги перечисляются на счет предпринимателя — физического лица, который работает на едином налоге по ставке 5%. После этого предприниматель может обналичить деньги, уплатив единый налог.

В результате миллионные гранты превращаются в наличность с минимальными потерями — 5% единого налога плюс небольшой процент за снятие наличных в банке. Похоже, по этой схеме и работали новый министр юстиции вместе с супругой.

Данный вывод косвенно подтверждается данными реестра плательщиков единого налога, который размещен на сайте фискальной службы. Там указано, что супруга нового министра юстиции стала плательщиком единого налога по ставке 5% с октября 2016 года:

Каким образом эта предпринимательская деятельность супруги министра совмещается с ее работой в Министерстве экономического развития и торговли — остается только догадываться.

Что касается самого министра, то он был зарегистрирован как физическое лицо — предприниматель — дважды.

Сначала, согласно данным реестра юридических лиц и предпринимателей, он числился предпринимателем с мая 2004 по май 2018 года:

Второй раз Денис Малюська зарегистрировался предпринимателем 11 июля 2019 года, перед парламентскими выборами. А после избрания нардепом 21 августа он снова закрыл свою предпринимательскую деятельность:

Однако во время второго периода пребывания в статусе предпринимателя Денис Малюська успел стать плательщиком единого налога по ставке 5%, о чем свидетельствуют данные соответствующего реестра:

Какие суммы денег были «прокручены» через предпринимательский счет Дениса Малюськи в самый разгар предвыборной кампании, и кто ему платил, можно будет узнать только из декларации нового министра за 2019 год, которую он должен будет подать не позднее 31 марта 2020 года.

В любом случае, использование схем по минимизации налогов при «освоении» западных грантов, а также миллионные выплаты от структур, близких к предыдущему президенту, ставят множество вопросов насчет деловых и моральных качеств нового министра.

Одна квартира в ипотеке, другая оформлена на бабушку

Согласно декларации нового министра, в его собственности находится небольшая квартира в Киеве площадью 34,6 квадратных метра. «Страна» получила выписку из реестра недвижимости, и оказалось, что данная квартира много лет находится в ипотеке «Укрсиббанка»:

Еще одна киевская квартира площадью 72,4 кв м оформлена на отца министра Леонтия Малюську. В ней прописан новый министр.

А огромная квартира почти в 250 квадратов и участок 7,8 соток в селе Юровка Киево-Святошинского района, пользование которыми тоже задекларировал министр, оформлены на некую Марию Духтулинскую:

Женщина с такими же ФИО была зарегистрирована предпринимателем на родине нового министра юстиции — в местечке Дунаевцы на юге Хмельницкой области. По сведениям «Страны», речь идет о пожилой женщине 1928 года рождения, которая вряд ли в таком преклонном возрасте могла вести предпринимательскую деятельность и приобретать квартиры и участки для проживания будущего министра.

По-видимому, речь идет о банальном оформлении недвижимости на «третьих лиц», с целью спрятать дорогостоящее имущество от внимания кредиторов и налоговиков.

Папа — милиционер, брат — дипломат

Отец нового министра, Леонтий Малюська — адвокат. На него записана одна из киевских квартир, пользование которыми задекларировал новый министр.

Раньше Леонтий Малюська, по сообщениям прессы, работал в милиции, где дослужился до должности начальника следственного управления — замначальника главы областного управления внутренних дел Хмельницкой области.

Высокая должность, похоже, позволила милицейскому начальнику дать своим детям хорошее образование, что обеспечило им карьеру. Новый министр юстиции получил юридическое образование в Киевском национальном университете им. Шевченко и в университете Лондона.

А старший брат нового министра Анатолий Малюська — высокопоставленный дипломат. После окончания Дипломатической академии он долгое время работал на должности первого секретаря посольства Украины на Кипре.

Интересно, что в 2009 году в журнале «Внешние отношения» (укр. «Зовнішні справи») брат министра Анатолий Малюська опубликовал исследование программ кандидатов в президенты на тему обеспечения прав национальных меньшинств:

В этой статье дипломат довольно одобрительно отозвался о предвыборной программе Виктора Януковича, а языковой вопрос назвал «так называемым».

В общем, оказалось, что ближайшие родственники нового министра юстиции давно работают на высоких должностях. А доходы семья министра получала от окружения Порошенко и благодаря схемам освоения грантов. Так что новый «реформатор» оказался вполне своим в структурах и старой, и новой власти.

Автор: Алексей Романов

Источник: strana.ua

Источник: Corruptioner.life

Share

You may also like...